Anti-riciclaggio di denaro
“Riciclaggio di denaro” è la pratica di impegnarsi in una serie di transazioni finanziarie per nascondere la proprietà, la fonte, il controllo o la destinazione di denaro illegalmente acquisito. In definitiva, è il processo con cui i proventi del crimine sono fatti per apparire per avere origine legittima. MarketsBull si impegna a prevenire il riciclaggio di denaro attraverso il suo servizio.
PROCEDURE IMPLEMENTATE
MarketsBull mira ad attuare una politica rigorosa anti-riciclaggio per assicurare che i suoi clienti verranno identificati per tali sospetti fino ad un certo standard per minimizzare le complicazioni procedurali per i clienti genuini e legittimi. Al fine di adempiere il proprio impegno a fornire piena assistenza alla lotta contro le operazioni finanziarie illegali, MarketsBull ha sviluppato un sistema elettronico tecnologicamente avanzato e affidabile che verifica la sua identificazione dei clienti e riesce a memorizzare le registrazioni dettagliate di tutte le transazioni finanziarie precedenti.

MarketsBull è tenuto a segnalare operazioni sospette. Sfruttando il servizio, potresti affrontare il procedimento penale poiché siamo tenuti a riferire automaticamente tali comportamenti alle autorità.

Una delle misure principali per scoraggiare il riciclaggio di denaro e le relative attività illecite, MarketsBull non accetta transazioni in denaro se si intende depositare o ritirare il fondo. La Società si riserva il diritto di sospendere o rifiutare di elaborare un’operazione in qualsiasi momento, in cui ritiene che l’operazione sia legata in alcun modo al riciclaggio di denaro o all’attività criminale. In conformità con il diritto internazionale la Società non è tenuta a informare il Cliente di aver segnalato agli organismi corrispondenti dell’attività sospetta del Cliente.

REGIME DI CONFORMITÀ
MarketsBull ha istituito un regime di conformità per adempiere al suo obbligo formale. Esso comprende la nomina del responsabile della conformità, la definizione delle politiche e la revisione regolare della loro attuazione.

MarketsBull si impegna inoltre a aggiornare regolarmente il proprio sistema elettronico per l’ispezione di transazioni sospette e per la verifica dei record di identificazione dei clienti, in conformità a tutte le nuove normative in vigore, nonché alla formazione dei propri dipendenti in materia di miglioramento delle procedure antiriciclaggio che possono essere richieste da nuove regolamentazioni.

DEPOSITI SUPPLEMENTARI E PRELIEVI
In caso di depositi di denaro il nome del mittente deve corrispondere al nome del cliente presente nei record MarketsBull. In questo caso non sono ammessi trasferimenti di terzi. Inoltre, MarketsBull non accetta controlli di terze parti e / o un controllo firmato del datore di lavoro se non approvato dalla Direzione.

Allo stesso modo, in caso di prelievo dei soldi il destinatario nome deve corrispondere al nome del titolare del conto che sta prelevando denaro. Se i soldi vengono prelevati tramite bonifico bancario, può essere fatto solo alla stessa banca e lo stesso nome di conto da dove è stato depositato il denaro. Se i soldi vengono prelevati tramite il sistema di pagamento online, è possibile effettuare solo lo stesso account / e-wallet da dove è stato depositato.